Правовой due diligence — это процедура, которая проводится для оценки юридической стороны бизнеса или сделки. Она направлена на формирование достоверного представления об объекте. Цель анализа заключается в идентификации и анализе рисков, связанных с ведением бизнеса или инвестированием. Это позволяет заинтересованным сторонам (например, инвесторам или покупателям) принять информированное решение о дальнейших шагах. Такая проверка может проводиться в рамках абонентского обслуживания юридических лиц перед сделками слияния и поглощения, инвестициями или покупкой компании.
Что включает в себя due diligence?
В ходе исследования обычно проводятся следующие действия:
- Анализ документов. Юристы изучают учредительные документы, контракты, соглашения и лицензии. Это делается, чтобы убедиться, что все бумаги подписаны правильно, не содержат непредвиденных рисков и соответствуют законодательству.
- Проверка прав собственности на активы компании или проекта. В ходе нее проверяется наличие залогов, ограничений, исков или других обременений, которые могут негативно сказаться на возможности использования активов.
- Анализ рисков, связанных с бизнесом или сделкой. Это может включать в себя оценку возможных правовых споров, налоговых проблем, регуляторных ограничений и других факторов, которые могут повлиять на успешность сделки.
- Проверка соответствия компании или проекта действующему законодательству и другим требованиям, включая закон о защите прав потребителей, экологические и корпоративные стандарты и т. д.
- Анализ репутации компании, ее истории и связей с другими организациями и лицами. Это помогает выявить возможные риски и проблемы, которые могут повлиять на бизнес.
В странах СНГ пока нет законодательной базы, регулирующей due diligence. Поэтому объем исследований, степень их детализации, а также другие критерии зависят только от заказчика. Несмотря на это, процедура становится все более популярной, поскольку позволяет получить актуальную информацию о потенциальных партнерах для заключения сделок.
При возникновении спорной ситуации вы можете обратиться в нашу компанию для разрешения споров в коммерческом арбитраже.
