18 февраля 2023 Сергей Гебель ответил журналу «Генеральный директор» на вопрос о возможности вернуть деньги, перечисленные контрагенту — подставной компании.
В рассмотренной ситуации реальной возможностью вернуть деньги может стать лишь обращение в правоохранительные органы со всеми имеющимися доказательствами.
Обращаться с иском в суд к банку в большинстве случаев бесполезно, поскольку ответственность за правильность заполнения платежных документов лежит на плательщике.
Подать исковое заявление к подставному контрагенту можно, но сложность в том, что в большинстве случае это компании-однодневки, ничего не имеющие за собой.
В результате остается полагаться на работу правоохранительных органов, которые смогут установить злоумышленников. Однако нужно понимать, что поиск и привлечение мошенников к ответственности — долгий процесс, который не гарантирует полный возврат средств.
Подробнее: Бухгалтер питерской компании перевела мошенникам 5 млн рублей