Сергей Гебель для журнала «Управление персоналом».

Современное российское уголовное законодательство не содержит специальной нормы за действия, связанные с незаконным обналичиванием денежных средств. В связи с этим правоприменитель вынужден обращаться к альтернативным, близким по юридическому содержанию дефинициям, в частности, ст. ст. 171, 172, 173.1, 174.1, 187, 210 УК РФ.

До недавнего времени обналичивание, как правило, квалифицировалось по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», а по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» к ответственности привлекали только руководителей и учредителей кредитных организаций. Сегодня практика, в том числе и судебная, существенно изменилась и обычное незаконное обналичивание зачастую квалифицируется по ст. 172 УК РФ.

Несмотря на то, что само по себе деяние безусловно является противоправным, такая уголовно-правовая квалификация считается спорной и вызывает множество разногласий в юридическом сообществе.

Подробнее: Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров